证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-030
晶科电力科技股份有限公司
对于调解部分可调换公司债券募投形势践诺程度的
公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说
大略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律背负。
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第
三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《对于调解部分
可调换公司债券募投形势践诺程度的议案》。证据公司 2021 年度公开刊行可调换
公司债券募投形势“晶科电力建德三齐镇 70MWp 农光互补光伏发电形势”（以
下简称“建德形势”）的践诺程度并经审慎权术，公司拟在募投形势践诺主体、
召募资金投资用途及召募资金参预金额不变的情况下对建德项策划践诺程度进
行调解。现将研究事项公告如下：
一、召募资金基本情况
（一）召募资金基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准晶科电力科技股份有限公司公开刊行
可调换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23
日公开刊行了3，000万张可调换公司债券，刊行价钱为每张100元，召募资金总数
为东谈主民 币 3，000，000，000.00 元， 扣除 各项 刊行 用度后 ，实 际募 集资 金净额为
（罕见庸碌结伙）对公司本次公开刊行可调换公司债券的资金到位情况进行了审
验，并于2021年4月30日出具了“天健验〔2021〕191号”
《考据讲演》。公司已对
上述召募资金进行了专户存储。
公司《公开刊行可调换公司债券召募判辨书》清晰的召募资金投资策划如下：
投资总数 拟参预召募资金
序号 形势
（万元） 金额（万元）
晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互
补概括欺诈示范形势
铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电
形势
渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价
上网形势
合 计 320，938.68 300，000.00
由于部分募投形势完工结项以及因践诺情况变化进行募投变更，公司将剩余
未使用的召募资金参预新形势使用。调解后，公司公开刊行可调换公司债券的募
集资金投资策划如下：
序 投资总数 调解后的拟参预召募
形势
号 （万元） 资金金额（万元）
晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综
合欺诈示范形势
渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网
形势
建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范形势
一期 25MW/50MWh 形势
晶科电力建德三齐镇 70MWp 农光互补光伏
发电形势
合 计 515，953.15 306，462.80
注：
经公司2023年第一次临时股东大会审议批准，公司将铜陵项策划节余召募资金用于新建工商
业散布式52.43MW光伏发电形势。具体内容详见公司于2022年12月31日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的关系公告（公告编号：2022-158）
。
第二次临时股东大会审议批准，公司将上述形势尚未使用的召募资金及关系账户利息用于新
建工交易散布式49.63MW光伏发电形势和建德市50MW/100MWh电网侧储能示范形势一期
（www.sse.com.cn）的关系公告（公告编号：2023-015、2023-016）
。
述两个形势尚未使用的召募资金及关系账户利息用于新建晶科电力建德三齐镇70MWp农光
互补光伏发电形势与晶科海南20万千瓦源网荷储一体化形势。具体内容详见公司于2023年4
月29日刊登在上海证券来往所（www.sse.com.cn）的关系公告（公告编号：2023-062）
。
和第三届监事会第六次会议审议批准，公司拟将该项策划节余召募资金及关系账户利息用于
新建工交易散布式46.06MW光伏发电形势。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容
详见公司于2024年3月21日刊登在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的关系公告（公告
编号：2024-019）
。
计参预召募资金金额。
（二）召募资金使用情况
公司 2021 年度公开刊行可调换公司债券召募资金账户试验收到召募资金
万元。截止 2024 年 2 月 29 日，公司累计使用召募资金 253，229.91 万元，其中募
集资金形势使用 193，195.99 万元，支付刊行用度 33.92 万元，暂时补充流动资金
召募资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 4，580.81 万元，召募资金专
户 2024 年 2 月 29 日余额统统为 49，018.90 万元。
二、本次召募资金投资形势调解践诺程度的情况判辨
（一）本次调解募投形势践诺程度的原因
建德形势于2023年5月信公司2022年年度股东大会批准后纳入可转债募投项
目，其时该形势已完成形势备案，正在办理环评批复等其他各项开工前审批手续。
原策划在获得形势开工前的必要合规手续后践诺开采，瞻望开采期为12个月。截
至本公告清晰日，建德形势已获得形势备案、环评批复、电网接入批复等合规文
件，并完成了地皮租出公约签署，已进场计帐地表附着物。该项策划开工前关系
合规手续、开工准备使命已基本完成。
由于建德项策划配套送出澄澈工程影响该形势能否接入电网进行售电，公司
需筹商该送出澄澈工程的施工程度进行建德项策划施工安排。证据国网反映观点，
建德项策划配套送出澄澈工程需由当地国网投资及开采，现在该工程尚未精良开
工，瞻望开采周期18个月独揽，具体开采策划正在国网里面审批进程中。筹商到
建德项策划配套送出澄澈工程录用时辰较晚，公司如按原策划施工，在建德形势
主体工程完工但暂时无法并网售电情况下，不仅变成资金占用，且完成装配的组
件设备功率还将当然衰减，责备形势收益。鉴于此，结合建德项策划配套送出线
路工程的瞻望录用时辰，公司拟将建德项策划瞻望完工时辰调解至2025年10月。
公司将连续合作当地国网、发展和改造局等关系部门，尽可能缩小送出澄澈
工程的立项、招标等设施审批时辰，争取推动送出澄澈工程早日投运。在送出线
路工程开工开采后，公司将证据其开采程度合理安排建德项策划践诺程度，作念好
工程程度的匹配衔尾。
（二）建德形势再行论证情况
因客不雅原因，建德形势已接近原策划完成时辰且召募资金使用率未达到50%，
证据《上海证券来往所上市公司自律监管指点第1号——范例运作》的研究章程，
公司对该项策划可行性及必要性、瞻望收益进行再行论证。具体如下：
建德形势为联结式光伏大地电站形势，策划开采边界为70MW，p2p理财位于浙江省
建德市，该形势已入选2023年浙江省杭州市“千项万亿”重心形势。形势建成后
可揆时度势同等发电量的火电模范煤用量，并径直减少二氧化碳及多种空气羞耻物的
排放，完毕减碳减排所带来的社会效益及环境效益。
建德形势地处经济推崇地区，消纳环境较好，弃光限电风险较低。公司手脚
一家清洁动力办事商，自成就以来一直专注于光伏发电关系业务，已在寰宇多个
省份建有光伏电站，具备丰富的电站投资运营训戒。本项策划践诺不错进一步扩
大公司电站运营边界，增强边界化效应，增强公司盈利才能和品牌价值，安妥公
司的策略诡计。
建德形势已获得开工所需的必要合规文献，形势主体工程已具备开工条目，
配套送出澄澈工程开采事宜正在鼓吹中，瞻望出现颠覆性变化的可能性较小。
由于光伏组件阛阓价钱较原立项时价钱大幅下滑，经再行测算，本项策划投
资总数由原策划的28，800.00万元下落至23，179.06万元，形势拟参预的召募资金保
抓不变。达产后，公司将年均加多收入约2，737.66万元，年均加多净利润约1，202.29
万元，形势投资财务里面收益率约为8.63%(税后)，投资回收期10.59年(税后)。
综上，建德项策划开采具备必要性和可行性，具备较好的经济效益。
三、召募资金投资形势调解践诺程度对公司的影响及支吾门径
本次调解建德项策划践诺程度是公司证据形势客不雅情况作出的审慎决定，
仅触及募投形势达到预定可使用现象日历的变化，不存在变相篡改召募资金投向
和毁伤其他股东利益的情形。
本次调解主要筹商配套送出澄澈工程开采程度对建德形势并网的影响，有
利于更好地珍惜公司及股东的利益。公司已合作当地政府、发展和改造局推动国
网加速送出澄澈工程的开采，后续将连续与研究部门保抓积极同样，证据送出线
路工程的试验开采程度作念好建德项策划施工安排，争取形势早日并网运营，证明
召募资金的使用效益。
四、本次调解召募资金投资形势践诺程度的审议模范
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
七次会议，审议通过了《对于调解部分可调换公司债券募投形势践诺程度的议案》。
同期，保荐机构出具了明确的核查观点。公司本次调解部分募投形势践诺程度事
项履行了必要的审议模范，安妥关系监管要求，无需提交股东大会审议。
五、专项观点判辨
（一）监事会观点
经审核，公司监事会以为：公司本次调解部分募投形势践诺程度是公司根
据试验情况作念出的严慎决定，未篡改募投项策划试验内容，不会对公司的平时经
营产生首要不利影响，安妥中国证券监督措置委员会、上海证券来往所等对于募
集资金存放和使用的关系章程，不存在篡改或变相篡改召募资金用途和毁伤公司
及股东利益的情形。
公司监事会痛快本次调解部分募投形势践诺程度事项。
（二）保荐机构核查观点
经核查，海通证券股份有限公司以为，公司本次调解部分可调换公司债券
募投形势践诺程度的事项依然公司董事会、监事会审议通过。公司本次调解部分
可调换公司债券募投形势践诺程度的事项是公司证据试验情况作念出的严慎决定，
未篡改募投项策划试验内容，不会对公司的平时筹画产生首要不利影响，不存在
毁伤股东利益的情况，安妥《上市公司监管指点第 2 号——上市公司召募资金管
理和使用的监管要求》
《上海证券来往所股票上市规章》
《上海证券来往所上市公
司自律监管指点第 11 号——抓续督导》
《上海证券来往所上市公司自律监管指点
第 1 号——范例运作》等关系章程及公司召募资金措置轨制。保荐机构对公司本
次调解部分可调换公司债券募投形势践诺程度的事项无异议。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
